取締役会
| |
取締役会
-
兼職
- CONCRAFT株式会社 会長
- 華龍国際科技有限公司 会長
- 昆山康龍電子科技有限公司 会長
- CONCRAFT精密電気機械（昆山）有限公司 会長
- CONCRAFT精密電子（宝英）有限公司 執行役員
- 昆山浩均精密電子有限公司 執行役員
- DRAGONSTATE THCHNOLOGY CO.,LTD. 監督
- CONCRAFT technology Co.,Ltd. 監督
- CONCRAFT Precision Co.,Ltd.監督
-
主な学歴：
-
主な経験：
-
-
主な学歴
-
主な経験：
- 主音精密工業(股)公司
- 合越工業有限公司
- 至品模具有限公司
- 緯錦鋼模(股)有限公司
-
兼任情形
- CONCRAFT株式会社 総経理
- 華龍国際科技有限公司 取締役兼総経理
- 昆山康龍電子科技有限公司 取締役兼総経理
- CONCRAFT精密電気機械（昆山）有限公司 取締役兼総経理
- 昆山浩均精密電子有限公司 総経理
- CONCRAFT精密電子(寶應)有限公司 スーパーバイザー
- CONCRAFT Precision Co., Ltd 監督
- CONCRAFT Technology Co., Ltd 監督
-
主な学歴
-
主な経験：
-
兼職
- CONCRAFT株式会社 副総経理
- 昆山康龍電子科技有限公司 副総経理
華龍國際科技(股)公司 監督
-
主な学歴
-
主な経験：
- 主吟精密工業(股)公司
- 康而富精密工業(股)公司制工部總監
-
兼職
- 昆山康龍電子科技有限公司 製造部門長
- 華龍國際科技(股)公司 製造部門長
-
主な学歴
-
主な経験：
-
兼職
- 家信合署会計事務所公認会計士
- 永新控股株式会社 取締役
-
主な学歴
- 国立清華大学ナノ工学・マイクロシステム研究所博士号
-
主な経験：
-
兼職
- Guoshuo Technology Co., Ltd. 代表取締役
-
主な学歴
-
主な経験：
- 国際商事法律事務所 弁護士
- ジョーンズ・デイ国際法律事務所 弁護士
- 中道法律事務所 弁護士
- 信誼爾雅法律事務所
-
兼職
|
|
| |
内部監査の組織と運営
|
|
|
当社の監査部門は取締役会直轄であり、専任の内部監査員を配置しています。内部監査員の選任、解任、評価、報酬等については、監査責任者が承認し、取締役会長に報告します。監査責任者の選任及び解任については、取締役会の承認を得ます。
監査人は金融監督委員会が要求する資格を満たすだけでなく、監査の品質と能力を高めるために、毎年内部監査関連のコースを継続的に受講する必要があります。
内部監査組織
監査室は、企業リスク管理、内部統制システムの設計の有効性および合理性、実際の遵守状況を検査および評価する責任を負い、内部統制システムの継続的かつ有効な実施を合理的に確保するために適時に改善提案を提供します。
対象範囲は当社及び子会社のあらゆる管理業務を含みます。
監査室は、リスク評価結果に基づき年間監査計画を策定し、取締役会の承認を得た後、当該監査計画に基づき定例監査を実施するほか、必要に応じて臨時監査を実施します。
内部監査員は独立の精神に基づき、客観的かつ公平な立場で職務を遂行します。監査終了後は監査報告書を作成し、監査完了月の翌月末までに当社の独立取締役に提出し、レビューを受けます。
監査責任者は、定期的に監査業務の状況を監査委員会及び取締役会に報告するものとする。
監査室は、各部門および子会社が実施した自己評価をレビューし、会社の自己監視メカニズムを運用しています。自己評価と内部監査の結果は、取締役会および総経理が発行する内部統制システム報告書の主要な根拠となります。
|
|
|
品質・環境システム
品質管理システム：ISO9001:2015 |
有効期間：2019/11/16~2022/11/15 |
認定日：2006/01/25 |
| 自動車品質管理システム：IATF16949:2016 |
有効期間：2018/08/08~2022/02/06 |
認定日：2020/09/07 |
|---|
| 環境マネジメントシステム：ISO14001:2015 |
有効期間：2020/01/21~2023/01/20 |
認定日：2008/01/21 |
会社組織
機能委員会
委員会メンバー
| 名前 |
監査委員会 |
報酬委員会 |
| 張祚誠 独立取締役 |
V(召集人) |
V(召集人) |
| 章本華 独立取締役 |
V |
V |
|---|
| 陳威駿 獨立董事 |
V |
V |
監査委員会
監査委員会は、取締役会が当社の会計、監査、財務報告プロセス、および財務統制の品質と誠実性を監視する責任を果たす上で、取締役会を支援します。
監査委員会は、その責任を果たすために、適切な監査および調査を実施し、当社の内部監査人、公認会計士、および全従業員と直接連絡を取る権限を有します。
監査委員会の主な責任および監査対象事項は次のとおりです：
|
| 1. 証券取引法第14条第1項の規定に基づき、内部統制システムを整備または改正する。 |
| 2. 内部統制システムの有効性の評価。
|
|---|
| 3. 証券取引法第36条第1項の規定に基づき、資産の取得若しくは処分、デリバティブ取引、資金の貸借、保証若しくは担保の提供等に係る主要な金融取引に関する手続を新設又は改正する。 |
| 4. 取締役の個人的な利益に関わる事項 |
| 5. 重要な資産またはデリバティブ取引。 |
| 6. 多額の融資、裏書、または保証。 |
|---|
7. 株式証券の提供、発行、または私募。 |
| 8. 公認会計士の選任、解任又は報酬に関すること。 |
| 9. 財務、経理、または内部監査の取締役の選任および解任 |
| 10. 年次財務報告書および半期財務報告書。 |
| 11. その他当社または所轄官庁が定める重要事項。 |
|---|
監査委員会は、少なくとも四半期に一度、定期的に会議を開催します。委員会の会議内容および各委員の出席率については、当社の年次報告書をご覧ください。
報酬委員会
当社の報酬委員会の委員は、取締役会の決議により選任されます。現在の報酬委員会は3名で構成されており、全員が当社の独立取締役です。監査委員会の主な責任および審議事項は以下のとおりです:
| 1. 取締役および管理職のパフォーマンス評価基準、年次および長期のパフォーマンス目標、報酬ポリシー、システム、基準、構造を確立し、定期的にレビューします。 |
| 2. 取締役及び管理職の業績目標達成状況を定期的に評価し、業績評価基準に基づき評価結果に基づき個人別の報酬の内容及び額を決定します。
|
|---|
報酬委員会は、年2回以上の定例会議を開催します。委員会の開催状況および各委員の出席率については、当社の年次報告書をご覧ください。
CONCRAFT