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Financial Information ( Stock Code：4943 )

　

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Stakeholder

　• 　 Identify stakeholders
　The company considers the following principles and uses experience to identify important stakeholders. 　 　(1) The company has relevant responsibilities for individual or group decisions in legal, financial, and operational aspects. 　(2) Individuals or groups affected by the impact of the company’s operations. 　 　(3) Individuals or groups that will have an impact on the company’s business performance. 　 　Based on the analysis of the above principles, the company gives priority to employees, shareholders and investors, customers, and suppliers. Representatives of relevant departments will investigate the views and opinions of different stakeholders. Effective communication with stakeholders is a basic requirement for the practice of corporate social responsibility. Therefore, it is necessary to identify the stakeholders, communicate and understand their reasonable expectations and concerns, so as to promote the company's awareness of related issues and solutions.

Stakeholder Communication methods and channels

Staff

The company handles other employee welfare measures, retirement systems, advanced education and various employee rights and interests in accordance with the provisions of the Labor Standards Law.
In order to promote communication with employees, the company provides diversified communication channels to ensure instant transmission and transparency of information, and allows employees to fully express their suggestions to the company as a basis for improvement of various measures.

Shareholders and investors

In order to protect the rights of interested parties, the company has set up spokespersons and proxy spokespersons to respond to investor questions, and handle them properly in accordance with the principle of good faith and a responsible attitude.

customer

The company provides a full range of services and guarantees for customers and customers. The company communicates with customers immediately in response to customer complaints, understands customer needs, and promotes the effect of interaction between the company and customers, and conducts internal meetings to review and improve the company.
supplier

The company sets up a contact number to provide complaints channels for suppliers, customers and interested parties, and quickly resolve reported problems.

Our company contact information




SHAREHOLDER INFORMATION



M.O.P.S Market Observation

　

　• M.O.P.S Market Observation

PRIVATE PLACEMENT

　

　• Private Placement


Corporate Governance
  Corporate governance structure  


Board of Directors

　Introduction of Directors

Chairman of the board：MONSTER HOLDING CO., LTD.

呂朝勝

  • 兼任情形
    • 康而富控股股份有限公司董事長
    • 華龍國際科技(股)公司董事長
    • 昆山康龍電子科技有限公司董事長
    • 康而富精密機電(昆山)有限公司董事長
    • 康而富精密電子(寶應)有限公司執行董事
    • 昆山浩均精密電子有限公司執行董事
    • DRAGONSTATE THCHNOLOGY CO.,LTD. 董事
    • CONCRAFT technology Co.,Ltd. 董事
    • CONCRAFT Precision Co.,Ltd.董事

  • 主要學歷：
    • 中興大學企管系

  • 主要經歷：
    • 緯錦鋼模(股)有限公司

董事：AGI HOLDING CO., LTD.
代表人：李國基

  • 主要學歷
    • 三重工商

  • 主要經歷：
    • 主音精密工業(股)公司
    • 合越工業有限公司
    • 至品模具有限公司
    • 緯錦鋼模(股)有限公司

  • 兼任情形
    • 康而富控股股份有限公司總經理
    • 華龍國際科技(股)公司董事、總經理
    • 昆山康龍電子科技有限公司董事、總經理
    • 康而富精密機電(昆山)有限公司董事、總經理
    • 昆山浩均精密電子有限公司總經理
    • 康而富精密電子(寶應)有限公司監事
    • CONCRAFT Precision Co., Ltd 董事
    • CONCRAFT Technology Co., Ltd 董事

董事
李進興

  • 主要學歷
    • 高雄工專

  • 主要經歷：
    • 及成企業(股)公司
    • 鴻海精密(股)公司

  • 兼任情形
    • 康而富控股股份有限公司副總經理
    • 昆山康龍電子科技有限公司副總經理
  • 華龍國際科技(股)公司董事

    • 董事
    李主清

    • 主要學歷
      • 彌陀國中

    • 主要經歷：
      • 主吟精密工業(股)公司
      • 康而富精密工業(股)公司制工部總監

    • 兼任情形
      • 昆山康龍電子科技有限公司制工部總監
      • 華龍國際科技(股)公司制工部總監

    獨立董事

    張祚誠


    • 主要學歷
      • 國立政治大學企業管理系
      • 美國科羅拉多大學會計碩士

    • 主要經歷：
      • 資誠聯合會計師事務所合夥人

    • 兼任情形
      • 家信合署會計師事務所執業會計師
      • 永新控股股份有限公司董事

    獨立董事
    章本華

    • 主要學歷
      • 國立清華大學奈米工程與微系統研究所博士

    • 主要經歷：
      • 工業技術研究院材料與化工研究所研究員

    • 兼任情形
      • 果碩科技有限公司負責人

    獨立董事
    陳威駿

    • 主要學歷
      • 國立台北大學法學系碩士

    • 主要經歷：
      • 國際通商法律事務所律師
      • 眾達國際法律事務所律師
      • 中道法律事務所律師
      • 信誼爾雅法律事務所

    • 兼任情形
      • 誠瀛法律事務所主持律師




    Organization and operation of internal audit


    本公司稽核室直接隸屬於董事會，配置專任內部稽核人員；內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定，稽核主管之任免經董事會同意。
    稽核人員除具備金管會規定之資格條件外，並每年持續進修內部稽核相關課程，以提昇稽核品質及能力。
    內部稽核組織 稽核室之職掌在於企業風險控管及檢查、評估內部控制制度之設計及實際遵行之有效性及合理性，並適時提供改進建議，以合理確保內部控制制度得以持續有效實施。
    範圍包含本公司及所屬子公司之各項控制作業。
    稽核室依風險評估結果擬定年度稽核計畫，經提報董事會通過後，依據稽核計畫執行例行性稽核，並另視需要執行專案性稽核。


    內部稽核人員係秉持超然獨立之精神，以客觀公正之立場，確實執行其職務，稽核完成後皆出具稽核報告，且於稽核報告陳核後，於稽核項目完成之次月底前交付本公司各獨立董事查閱。
    稽核主管並定期向審計委員會及董事會報告稽核業務。
    稽核室覆核各單位及子公司所執行之自行評估，以落實公司自我監督的機制，並依自行評估及內部稽核結果，作為董事會及總經理出具內部控制制度聲明書之主要依據。






    Quality and Environmental System


    品質管理體系：ISO9001:2015

    		 有效期限：2019/11/16~2022/11/15 認證日期：2006/01/25
    汽車品質管理體系：IATF16949:2016 有效期限：2018/08/08~2022/02/06 認證日期：2020/09/07
    環境管理體系：ISO14001:2015 有效期限：2020/01/21~2023/01/20 認證日期：2008/01/21



    Company structure diagram












    Functional Committee

    　委員會成員
    姓名 審計委員會 薪酬委員會
    張祚誠 獨立董事 V(召集人) V(召集人)
    章本華 獨立董事 V V
    陳威駿 獨立董事 V V
    　



    The Audit Committee


    審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。 為履行其職責有權進行任何適當的審核及調查，與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間直接聯繫。 審計委員會主要職責及審議的事項包括如下：
    　1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
    　2. 內部控制制度有效性之考核。
    　3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行之處理程序。
    　4. 涉及董事自身利害關係之事項。
    　5. 重大之資產或衍生性商品交易。
    　6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
    　7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
    　8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
    　9. 財務、會計或內部稽核主管之任免
    　10. 年度財務報告及半年度財務報告。
    　11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

    審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。




    Compensation Committee

    本公司薪資報酬委員會成員由董事會決議委任之，本屆薪酬委員會成員有三位，皆由本公司獨立董事擔任。 審計委員會主要職責及審議的事項包括如下：
    1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    2. 定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

    薪酬委員會每年至少召開二次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。